Мой район, Санкт-Петербург,
26 июля 2013 г.
В петербургских офисах «Росгосстраха» прошли обыски 809 просмотров
В петербургских офисах «Росгосстраха» прошли обыски в рамках дела о незаконном обналичивании денежных средств. Как считают следователи, в Петербурге выявлен принципиально новый способ обналичивания, разработанный специально для страхового бизнеса. По этой схеме злоумышленники, которые фигурируют в деле как «неустановленные лица», успели незаконно обналичить 7 млн рублей.
Подозреваемые передавали крупные суммы по безналу подставным компаниям, ряд из компаний имеют явные признаки однодневок. У этих компаний были заключены фиктивные агентские договоры с «Росгосстрахом», и деньги в «Росгосстрах» переводились под видом выручки за якобы реализованные страховые полисы. Позже эти полисы продавались другим клиентам «Росгосстраха» за реальные наличные деньги, пишет «Фонтанка».
Следователей интересовала документация, связанная в первую очередь с продажей страховых полисов в первом полугодии 2013 года. Особо тщательно обыскали главный офис «Росгосстраха» по адресу Ушаковская набережная, 5. В ходе обысков в «Росгосстрахе» прошла выемка документов, однако причастность руководителей петербургского «Росгосстраха» к данным преступлениям пока не установлена.
Даже самые опытные сотрудники петербургских правоохранительных органов не могут припомнить, что когда-либо имели дело с подобной преступной схемой. От коллег из других регионов в Петербурге о таком тоже не слышали. Так что петербургские страховщики, можно сказать, изобретатели.
Напомним, ранее следственное управление Следственного комитета по Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность. Из материалов дела следует, что с апреля по июль неустановленные лица в составе организованной группы перевели около 7 млн рублей на счета, открытые в банке на территории Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих фирм, открытого в другом банке. Этими средствами злоумышленники в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
Мой район-Санкт-Петербург-онлайн
Вся пресса за 26 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 декабря 2024 г.
|
|
АвтоВзгляд, 25 декабря 2024 г.
В новом году полисы ОСАГО могут резко подорожать
|
|
Авторамблер, 25 декабря 2024 г.
Лимит выплат по ОСАГО может увеличиться в четыре раза
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО
|
|
Интерфакс, 25 декабря 2024 г.
ЦБ уточнил требования по отражению в договорах е-ОСАГО данных о мощности автомобиля
|
|
Авторамблер, 25 декабря 2024 г.
Срок ремонта по ОСАГО может быть увеличен в 2025 году
|
|
Российская газета, 25 декабря 2024 г.
Приведет ли свободный тариф к подорожанию стоимости полисов ОСАГО
|
|
cbr.ru, 25 декабря 2024 г.
Продажа е-ОСАГО: требования регулятора
|
|
Frank Media, 25 декабря 2024 г.
Страховщики в 2024 году выпустили катастрофные бонды на максимальные $17,7 млрд
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 декабря 2024 г.
Большинство страховщиков США ожидают, что темпы роста превысят 5% в 2025 году: Aon
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии
|
|
Татар-информ, Казань, 25 декабря 2024 г.
Уфимцев: Для безаварийных водителей появится допскидка по ОСАГО за счет хорошего КБМ
|
|
ЯСИА (Якутское-Саха Информационное Агентство), 25 декабря 2024 г.
Цена ОСАГО в 2025 году вырастет в среднем на 9%
|
|
Версия, 25 декабря 2024 г.
«Азимут» обвинили в умышленном поджоге SSJ100 в Турции ради получения страховки
|
|
РИА Новости-Крым, 25 декабря 2024 г.
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн
|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 25 декабря 2024 г.
В Башкирии семейную пару обвиняют в афере со страховыми выплатами
|
|
Деловой Петербург, 25 декабря 2024 г.
Добавить ценность: что обеспечивает рост региональных страховых компаний
|
|
Время Н, Нижний Новгород, 25 декабря 2024 г.
Эксперт: ОСАГО и КАСКО для нижегородцев станут немного дороже
|
 Остальные материалы за 25 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|